1. Enfoque
El cumplimiento es una capa operativa de diseño: identificación, validación, monitoreo, registro, revisión de riesgos, controles internos y adaptación a cada jurisdicción donde operan nuestros productos y proveedores.
Última actualización: 5 de agosto de 2026
Cumplimiento
Simply opera con principios de cumplimiento, prevención de fraude, validación de identidad, trazabilidad, monitoreo, segregación de roles, auditoría y adaptación regulatoria por mercado, apoyándose en proveedores de infraestructura financiera habilitados en cada país.
KYC
personas
KYB
empresas
AML/CFT
prevención
Fraude
monitoreo
KYC
KYB
AML/CFT
Fraude
Auditoría
Roles
Proveedores habilitados
Reportes
2. KYC (personas)
Podemos requerir identificación, datos de contacto, validación documental, verificación biométrica, cotejo contra listas de control, perfil transaccional y revisión de elegibilidad, tanto al inicio como durante la relación.
3. KYB (empresas)
Podemos solicitar datos societarios, autoridades, beneficiarios finales, actividad económica, documentación fiscal, estructura de propiedad, validación de cuentas y análisis de riesgo.
4. AML/CFT
Aplicamos controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: sanciones, listas restrictivas, monitoreo transaccional, límites, y reporte o bloqueo cuando corresponda según la normativa aplicable.
5. Prevención de fraude
Analizamos patrones de uso, anomalías, dispositivos, IP, operaciones inusuales, abuso de promociones e inconsistencias documentales. El monitoreo puede apoyarse en sistemas automatizados e inteligencia artificial; las decisiones con impacto significativo sobre clientes incluyen revisión humana.
6. Proveedores por país
Los servicios se estructuran con proveedores de infraestructura financiera, emisión, adquirencia, verificación y activos digitales habilitados en cada país. La disponibilidad de cada producto depende de esa estructura y de la regulación aplicable.
7. Restricciones
Podemos rechazar, limitar, suspender o cerrar solicitudes o servicios por riesgo, incumplimiento, falta de documentación, actividad sospechosa, sanciones o incompatibilidad regulatoria.
8. Canal de reportes
Si detectás actividad sospechosa, un posible fraude o una vulnerabilidad de seguridad, escribinos a contacto@gosimply.xyz. Analizamos todos los reportes recibidos.
No somos atajo regulatorio
Los productos sujetos a regulación se estructuran con proveedores, validaciones y condiciones aplicables según cada jurisdicción.
Canal oficial
Consultas de cumplimiento: contacto@gosimply.xyz.