1. Enfoque
El cumplimiento se diseña como una capa operativa: identificación, validación, monitoreo, registro, revisión de riesgos, controles internos, proveedores habilitados y adaptación a cada jurisdicción.
Operación responsable.
Cumplimiento
Simply incorpora principios de cumplimiento, prevención de fraude, validación de identidad, trazabilidad, monitoreo, roles, auditoría y adaptación regulatoria por mercado.
KYC
personas
KYB
empresas
Fraude
monitoreo
AML
prevención
KYC
KYB
AML
Fraude
Auditoría
Roles
Trazabilidad
Proveedores regulados
2. KYC
Para personas, Simply puede requerir identificación, datos de contacto, validación documental, verificación biométrica, listas de control, perfil transaccional y revisión de elegibilidad.
3. KYB
Para empresas, pueden solicitarse datos societarios, autoridades, beneficiarios finales, actividad económica, documentación fiscal, estructura de propiedad, validación de cuenta y análisis de riesgo.
4. AML/CFT
Simply puede aplicar controles de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sanciones, listas restrictivas, monitoreo transaccional y reporte o bloqueo cuando corresponda.
5. Prevención de fraude
Podemos analizar patrones de uso, anomalías, comportamiento malicioso, proveedores riesgosos, dispositivos, IP, operaciones inusuales, abuso de promociones o inconsistencias documentales.
6. Restricciones
Podemos rechazar, limitar, suspender o cerrar solicitudes o servicios por riesgo, incumplimiento, falta de documentación, actividad sospechosa, sanciones o incompatibilidad regulatoria.
No somos atajo regulatorio
Los productos sujetos a regulación se estructuran con proveedores, validaciones y condiciones aplicables según cada jurisdicción.
Canal oficial
Consultas de cumplimiento: contacto@gosimply.xyz.