Identidad y elegibilidad
Los productos pueden requerir validación de identidad, documentación, perfil transaccional, validación empresarial, listas de control y verificación de elegibilidad.
Confianza por diseño.
Trust Center
La confianza no es una sección: es una arquitectura. Simply combina KYC/KYB, monitoreo, prevención de fraude, roles, auditoría, trazabilidad, protección de datos y proveedores regulados cuando corresponde.
KYC/KYB
validaciones
AI
detección de patrones
Roles
control empresarial
Audit
trazabilidad
KYC/KYB
Monitoreo transaccional
Fraude
Roles y permisos
Auditoría
Trazabilidad
Protección de datos
Proveedores regulados
Prevención de fraude
El sistema puede analizar señales de comportamiento, operaciones inusuales, proveedores riesgosos, patrones anómalos y potencial abuso operativo.
Roles y permisos
En empresas, los accesos pueden separarse por rol, área, límite, permisos, jerarquías y aprobación interna.
Protección de datos
Aplicamos criterios de minimización, controles de acceso, monitoreo, registro de actividad y buenas prácticas de seguridad de información.
Auditoría y trazabilidad
Las operaciones, cambios, aprobaciones y eventos relevantes deben poder registrarse para revisión y control interno.
Proveedores regulados
Cuando un producto requiere una licencia o autorización específica, Simply puede operar con terceros habilitados, regulados o autorizados según jurisdicción.
AI responsable
La AI ayuda a detectar patrones, priorizar alertas y asistir procesos. No reemplaza controles humanos, decisiones reguladas ni revisión de cumplimiento cuando corresponda.
Transparencia comercial
Los productos sujetos a aprobación se comunican como tales: disponibilidad, condiciones, límites y elegibilidad pueden variar por país, perfil, proveedor y regulación.